9月25日上午，陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联😂合召开新闻发布会，向社会通报五年来全省法院审理洗钱犯罪案件的🌟基本情况、案件特点和经验做法，以及人民银行陕西省分行牵头推动😁反洗钱工作的重要举措和主要成果。会上发布了5起我省法院审理的😁洗钱犯罪典型案件。 据介绍，五年来，全省各级法院一审审😡结洗钱犯罪案79件86人，涉案金额13.72亿余元。这些案件😁反映出我省洗钱犯罪手段多样化、犯罪活动链条化、上游犯罪类型相😉对集中、犯罪金额不断增加等特征和趋势。全省各级法院不断提升司❤️法能力、确保审判质效，坚持打防并重、延伸司法职能，努力使人民😅群众的获得感、幸福感、安全感更加充分、更有保障、更可持续，为😘构建全社会参与的共建、共治、共享打击治理新格局贡献司法力量。😅 在法院系统依法严惩洗钱犯罪的同时，人民银行陕西省分行❤️牵头陕西省反洗钱工作联席会议各成员单位，紧密协作，多措并举，💯持续完善体制机制建设，通过召集联席会议，制定实施方案，压实工🥳作职责，开展专业培训，提升工作能力；不断深化跨部门协作，为洗😢钱犯罪案件的办理提供专业支持，配合反洗钱调查，追踪涉案资金来🙄源和去向，深挖洗钱犯罪线索，开展可疑交易监测分析，发布洗钱风🎉险提示，撰写洗钱类型分析报告；践行“风险成本”监管理念，深化😁源头治理，加强对金融机构的监督指导，推进特定非金融机构监管和😆受益所有人信息备案；全力营造浓厚宣传氛围，积极开展进校园、进😡乡村等主题宣传活动，立足重要时间节点，通过线上线下“一体推进🤗”，调动传统媒体和新媒体融合发力，不断增强社会公众的反洗钱意💯识。 空壳公司“洗白”数亿资金 本次新闻发布会通😢报了5起由我省法院审理的洗钱犯罪典型案件。其中，“李某聪洗钱😡案”，因其利用空壳公司提供非法支付结算服务，为上游非法集资犯🙌罪转移巨额资金，成为打击治理洗钱犯罪典型案例。 201😍7年4月至2022年4月，陕西某实业公司法定代表人行某（另案😡处理）等人违反国家金融管理法律法规，向社会公众非法募集资金，👏实施非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪活动。 2019年1😘月起，被告人李某聪使用其设立和控制的某公司、某商贸公司银行账❤️户，违规为全国各地的公司提供“公转私”支付结算业务，并收取一🤗定比例的手续费牟利。2020年底，行某通过他人联系到李某聪，😍让李某聪为其公司提供资金划转服务。2020年、2021年，李🌟某聪两次为行某的公司共划转非法集资款5355万元，从中获利1😡0万余元。2020年至2021年，李某聪使用某公司、某商贸公💯司账户为其他公司支付结算资金共计8.8亿余元，该资金流入的下🤯游众多个人账户涉及多种违法犯罪。 法院经审理认为，被告👍人李某聪构成洗钱罪，依法判处有期徒刑六年，并处罚金，没收违法😎所得和作案工具。 【典型意义】 地下钱庄等以洗钱🚀为业的犯罪团伙是当前上游犯罪转移违法所得的重要渠道之一，洗钱❤️人员成立多个空壳公司或者掌控众多个人账户，通过多账户、多层级😍频繁划转巨额非法钱款，从而达到掩饰、混淆资金的非法性质、“洗😢白”犯罪所得的目的。 本案中，李某聪成立空壳公司，在没😆有真实交易的情况下将巨额资金在公私账户间频繁划转，其中包括数😍千万元非法集资犯罪所得款项，属情节严重，依法应对其定罪处刑。😀本案的办理彰显了人民法院从严惩处洗钱团伙和洗钱人员的坚定立场🙄，有效发挥了刑法的震慑作用。 西安报业全媒体记者 刘晓🤗云返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

引言在当今科技飞速发展的时代，人工智能领域的创新不断涌现。智😴谱GLM - PC 与实在 Agent 作为智能体技术的前沿🎉成果，正引发广泛关注。