近期出现“做任务返佣金”“高额返利”等骗局 警惕数字人民币钱包成为洗钱工具
吃瓜电子官网最新热点:近期出现“做任务返佣金”“高额返利”等骗局 警惕数字人民币钱包成为洗钱工具
更新时间: 浏览次数:9471
当前,随着数字人民币的普及,一些不法分子开始利用数字人民币支🤔付快捷等特性,进行洗钱活动,值得高度警惕。 近期,陕西😀辖区某银行机构成功拦截一起疑似利用数字人民币钱包洗钱的可疑交🤯易。 当日,六旬老人王某在他人陪同下前往银行网点要求开😊通数字人民币钱包,并特别强调需开通一类数字人民币钱包。网点工👍作人员在与客户沟通的过程中,得知客户是在一个微信群应他人邀请😊开通该功能的,且有福利可领取。但客户对该微信群并不了解,对数😡字人民币钱包的功能及使用方法也不清楚。面对这些明显的风险特征🎉,该行迅速启动风险防控预案,第一时间将相关信息与公安部门进行😅沟通。 经公安部门核查,王某的行为特征与多起非法收购数🎉字人民币账户案件高度相似。在民警进行针对性的警示教育后,网点😁工作人员也向王某详细讲解了数字人民币的安全使用知识,警示出租😁、出借个人银行账户的法律责任及严重后果,成功阻断了可疑洗钱行😉为的进一步发展,守护了客户的财产安全。 “目前,常见的😘数字人民币洗钱手法有两种。”陕西一家国有银行的消保工作人员介😍绍说,第一种是虚假钱包诈骗。不法分子伪造官方数字人民币钱包应🤗用程序,诱导用户下载并转账。用户资金一旦转入,即被迅速转移。😜第二种是非法收购钱包。不法分子以“免费领取礼品”“做任务返佣😊金”等为诱饵,诱骗他人开通数字人民币钱包,并将其出租出售。随💯后,不法分子将电信诈骗、网络赌博等得来的赃款转入招募的钱包中😀,并指使钱包主人或“跑分”洗钱人员将资金转入到指定账户转移违⭐法犯罪所得。 在此提醒广大市民,应通过正规官方渠道开立🙄数字人民币钱包,切勿点击不明链接或下载非官方软件。同时,切勿😴在非官方页面随意填写个人信息,高度警惕“高额返利”“轻松赚钱🌟”等诱惑,坚决杜绝出租、出借、出售个人数字人民币钱包及关联账😎户。此外,还要定期检查数字人民币钱包交易记录,如发现非本人操👏作的取现、大额转账等异常交易,务必立即采取相关措施进行核实并😴报警。 西安报业全媒体记者李猛返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
最近关晓彤营业很积极,新话题刷屏,与李昀锐合作新剧的路透营销😎也很积极,让人无法忽视,一会是李昀锐公主抱关晓彤,一会李昀锐⭐背关晓彤,最近又是李昀锐和关晓彤海边拍吻戏曝光,镜头相当清楚🤩,而且还从天亮拍到天黑,两人…
推荐阅读
时隔十年,中央召开这一重要会议
5414
临沂通报“蛤蟆汤”饭店被拟罚45万:撤销处罚,5人停职
2438
“是我失守了”!省公安厅原副厅长,为涉黑团伙站台、充当黑恶势力“保护伞”
3575
代敏,接受保姆式服务,滥权妄为、贪婪腐化、大搞权钱交易
6527
程步一、马骊,履新职
1471
“全国经济最强镇”党委书记孙道寻,新职明确
4610
7月16日零时起,北京9个区设置为净空限制区
3585
黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片
6437
省会城市市委书记,走进田间地头,与农民交流
9679
5户央企领导职务任免
9980
二十届中央第六轮巡视对象公布
4853
“老虎”韩松,任上被查
7344
孙玉宁,在郑州海关关长、大连海关关长、海关总署副署长等任上大肆敛财
9295
“肚量”创新高,“太空快递”发货了!
5284
韩正会见印度外长苏杰生
3626
国家发改委,在石家庄召开这一重要座谈会
1154
徐启方,任国务院港澳办分管日常工作的副主任(正部长级)
7333
海关如何大战“假bubu”?副署长传授“秘诀”
5303
防止上级官僚主义催生下级形式主义,不搞层层加码!中央通报3起典型问题
9598
“80后”黄克,被查
5112
周歆昕,私自阅看有严重政治问题的网络文本
7081