多项业务违规!上海银行被没收违法所得46.95万元、罚款2874.8万元

吃瓜电子官网最新热点:多项业务违规!上海银行被没收违法所得46.95万元、罚款2874.8万元

更新时间: 浏览次数:9850

北京商报讯(记者 孟凡霞 实习记者 周义力)8月1日,中国人😍民银行行政处罚公示披露,上海银行因“违反账户管理规定;违反清🤯算管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;👏违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户😀身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报🌟送大额交易报告或者可疑交易报告”等多项违法违规行为,被予以警🤔告并处没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元😜。 此外,多名时任上海银行相关部门负责人因对不同违法违🌟规行为负有责任而受到处罚: 时任上海银行运营管理部副总👍经理许某斌因对“违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义❤️务”负有责任,被警告并罚款8.5万元; 时任上海银行网🙌络金融部总经理助理童某因对“违反清算管理规定”负有责任,被警😊告并罚款5万元; 时任上海银行风险管理部副主管莫某文、🌟上海银行信用卡中心高级副主管朱某因对“违反信用信息采集、提供😜、查询及相关管理规定”负有责任,均被罚款14.2万元; 😊 时任上海银行总行营业部零售业务部主管陈某、上海银行市南分行😍零售业务部总经理曹某霞因对“违反信用信息采集、提供、查询及相😴关管理规定”负有责任,均被罚款10万元; 时任上海银行😁浦东分行零售业务部总经理周某因对“违反信用信息采集、提供、查😢询及相关管理规定”负有责任,被罚款4.1万元; 时任上🤩海银行海外业务部总经理助理殷某、上海银行零售业务部总经理杨某🎉、上海银行网络金融部副总经理郑某因对“未按规定履行客户身份识❤️别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任,😢均被罚款7万元; 时任上海银行公司业务部副总经理兼小企😍业金融服务中心副总经理袁某因对“未按规定履行客户身份识别义务🚀;未按规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任被罚款4.5万😢元; 时任上海银行金融同业部副总经理姚某因对“未按规定🥳履行客户身份识别义务”负有责任,被罚款3.5万元; 时🎉任上海银行信用卡中心副总经理薛某东因对“未按规定履行客户身份🤔识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任😅,被罚款3万元; 时任上海银行运营管理部总经理赵某因对🚀“未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报😉告或者可疑交易报告”负有责任,被罚款7万元; 时任上海😜银行信息技术部总经理、数据管理与应用部总经理曹某智因对“未按🚀规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任,被罚款3.5🙌万元。 来源北京商报返回搜狐,查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

杨和苏在昨晚成都演唱会走心感谢活死人的兄弟们:从19年到现在😎,6年的时间,这帮人一直跟我在一起,有一种家人的感觉,永远在😆对方需要的时候,出现在他背后!…

发布于:雷波县
评论
全部
还没有人评论过,快来抢首评
抢首评

推荐阅读

姜磊否认逼迫成毅在《琉璃》云歌会孤立袁冰妍,男方掌握话语权

娱娱鱼 2025-11-11 02:48:01 8156

代露娃将录制《跑男》,白鹿粉丝闻风而动:她会跟白鹿会打招呼吗

娱娱鱼 2025-11-11 01:59:55 5247

热播剧成了短剧山寨模仿的重灾区,《白月梵星》《永夜星河》上榜

娱娱鱼 2025-11-11 07:15:47 2171

《落花时节又逢君》直播敖瑞鹏颜值碾压刘学义:男女主好憔悴啊!

娱娱鱼 2025-11-11 01:49:23 5782

《楚后》改名《翘楚》,弱化陈都灵大女主戏份,硬捧太子周翊然

娱娱鱼 2025-11-11 06:39:04 1905

剧版《剑来》男主要定吴磊了?网友:萧炎至今看的人眼前一黑

娱娱鱼 2025-11-11 02:27:08 2375

三德子赵亮为胖都来开业视频祝福道歉:没有收一分钱!

娱娱鱼 2025-11-11 05:00:25 4893

王鹤棣跟敖瑞鹏较起劲来了,两人新剧造型傻傻分不清楚!

娱娱鱼 2025-11-11 02:56:20 8145

《榜上佳婿》杨仕泽的侧颜真的太虐了,网友:王子奇太委屈了!

娱娱鱼 2025-11-11 04:41:57 7842

《闲鱼飞升》开撕,王鹤棣粉丝手撕李沁不要拿着实绩还要二番

娱娱鱼 2025-11-11 05:55:04 8174

李小萌黑丝袜配长靴被网友吐槽有味道,王雷都把她养胖了

娱娱鱼 2025-11-11 06:28:41 4447

《楚后》还未官宣,陈都灵和周翊然粉丝撕番,女频剧里争什么番位

娱娱鱼 2025-11-11 02:49:48 5045

敖瑞鹏光头造型曝光,像外星人,网友被丑哭了,雷无桀爆改无心

娱娱鱼 2025-11-11 02:46:04 7796

刘诗诗张云龙《淮水竹亭》广告商连夜逃跑,只剩一个了,太尴尬了

娱娱鱼 2025-11-11 04:31:52 2612

理发师晓华采访哭穷翻车,没挣到钱,网友:直接321上链接带货

娱娱鱼 2025-11-11 01:41:17 1473

女导演拒绝用“处女作”介绍作品,网友:那处女座是不是也得改名

娱娱鱼 2025-11-11 01:42:37 9351

火了的曹骏被对家针对了,说他耍大牌对戏约邀请直接拒绝!

娱娱鱼 2025-11-11 02:19:34 6222

不再执着于演大美女的庄达菲在《长安的荔枝》里口碑反转!

娱娱鱼 2025-11-11 02:37:45 2359

《狐妖小红娘》系列前两部都扑了,成毅成了最后的救命稻草!

娱娱鱼 2025-11-11 05:33:05 3090

刘畊宏录制清退路人遭吐槽凡被怼,网友:谁给你的优越感?

娱娱鱼 2025-11-11 04:42:54 7391

杨紫胡歌《生命树》开机,胡歌已经有当地人的感觉了,奖项预定

娱娱鱼 2025-11-11 05:45:22 7725
为您推荐中
暂时没有更多内容了……