多项业务违规!上海银行被没收违法所得46.95万元、罚款2874.8万元
吃瓜电子官网最新热点:多项业务违规!上海银行被没收违法所得46.95万元、罚款2874.8万元
更新时间: 浏览次数:8135
北京商报讯(记者 孟凡霞 实习记者 周义力)8月1日,中国人😉民银行行政处罚公示披露,上海银行因“违反账户管理规定;违反清😘算管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;😍违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户👍身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报🤯送大额交易报告或者可疑交易报告”等多项违法违规行为,被予以警👏告并处没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元😜。 此外,多名时任上海银行相关部门负责人因对不同违法违🤩规行为负有责任而受到处罚: 时任上海银行运营管理部副总🎉经理许某斌因对“违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义🌟务”负有责任,被警告并罚款8.5万元; 时任上海银行网⭐络金融部总经理助理童某因对“违反清算管理规定”负有责任,被警🤩告并罚款5万元; 时任上海银行风险管理部副主管莫某文、😉上海银行信用卡中心高级副主管朱某因对“违反信用信息采集、提供🌟、查询及相关管理规定”负有责任,均被罚款14.2万元; 😂 时任上海银行总行营业部零售业务部主管陈某、上海银行市南分行😂零售业务部总经理曹某霞因对“违反信用信息采集、提供、查询及相🤗关管理规定”负有责任,均被罚款10万元; 时任上海银行😍浦东分行零售业务部总经理周某因对“违反信用信息采集、提供、查😀询及相关管理规定”负有责任,被罚款4.1万元; 时任上🤗海银行海外业务部总经理助理殷某、上海银行零售业务部总经理杨某🙌、上海银行网络金融部副总经理郑某因对“未按规定履行客户身份识😀别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任,🙌均被罚款7万元; 时任上海银行公司业务部副总经理兼小企😅业金融服务中心副总经理袁某因对“未按规定履行客户身份识别义务😁;未按规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任被罚款4.5万⭐元; 时任上海银行金融同业部副总经理姚某因对“未按规定🤗履行客户身份识别义务”负有责任,被罚款3.5万元; 时😘任上海银行信用卡中心副总经理薛某东因对“未按规定履行客户身份⭐识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任💯,被罚款3万元; 时任上海银行运营管理部总经理赵某因对😆“未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报😜告或者可疑交易报告”负有责任,被罚款7万元; 时任上海🙌银行信息技术部总经理、数据管理与应用部总经理曹某智因对“未按🚀规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任,被罚款3.5😀万元。 来源北京商报返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
上证报中国证券网讯(记者 刘怡鹤)10月9日,天兵科技官微宣😅布,近日公司已完成近25亿元人民币Pre-D轮和D轮新增融资🙌。两轮融资由国裕高华、济钢集团、东方资产、申万投资、中银资产😀、贵阳工业发展基金、北交联合、湖南盛力投资、湖南高新纵横、青😡水慧星等多家知名机构共同完成。本轮融资将主要用于火箭及发动机😁批产备产备料、新一代发动机与火箭研制。 天兵科技是我国🤔商业航天领域领先开展新一代液体火箭发动机及中大型液体运载火箭😊研制的高新技术企业。2023年4月,天兵科技自主研发的天龙二🙌号中型液体运载火箭首飞成功。2025年9月,天兵科技在山东海😡阳东方航天港完成天龙三号大型液体运载火箭一级动力系统全系统海😀上试车,刷新了国内商业航天液体火箭发动机推力纪录。返回搜狐,👍查看更多
推荐阅读
从"避卷",到"用卷"
9991
财务的逻辑和会计的人设
9786
西贝大降价,中产宝妈会买单吗?
4239
战略与产品,到底是什么关系?
8660
自律争议漩涡:弘元澄清与行业传言的拉锯战
2201
宁波能源估值迷局:上市20余年股价困守4元,增长悖论如何破解?
7757
叶国富的泡泡玛特梦,又近了一步
1860
国庆说"国"
4005
快手逃离“死亡螺旋”
3703
Sora 2的玩法很吸睛!但想持续赚钱,还有很多阻力
6626
笑古卸任,快手本地生活何去何从?
1311
谁能把消失的底商带回来
9625
五大领域AI落地实践,他们这么说
9565
沙特阿拉伯或将取消外资持股上限规则;TikTok美国新方案:或将成立新合资公司;巴西零售商将重心由黑五转向圣诞季|一周出海参考
6612
AI股和黄金同涨不止是“杠铃交易”
5022
英伟达回归遇阻,谁能替代H20?
1683
万达之殇
9682
耗时四年、历经两次延期,野马电池5亿元募投终迎结项
9009
富邦系入主三年造假余波未平,亚太药业退市阴影下再觅新主
4380
拼过、赢过、输了,刚成为老赖的王健林和我们一样在周期里浮沉
8480
“重拾信心”的玻璃基板,离商业化更近了
9058