涉嫌构成开设赌场罪,深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处!
吃瓜电子官网最新热点:涉嫌构成开设赌场罪,深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处!
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9月中旬,市场传言10余家深圳水贝地区黄金料商相继出现经营异常状况,其中部分黄金料商早已人去楼空,引起广泛关注。 证券时报记者对此进行实探报道,发现一些黄金料商的“爆雷”并不是因为板料销售,而是因为通过预定价模式玩对赌,该模式允许商家以少量资金控制大量黄金,客户只需支付一定的订金,就能锁定大批黄金,并享受看高或看空带来的全部收益。此外,深圳水贝黄金市场存在多个面向散客的黄金预定价交易平台,多数由黄金料商运营。 10月11日,深圳市黄金珠宝首饰行业协会官方发布行业警示函。警示函称,深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处,已涉嫌构成开设赌场罪。 警示函称,“近期我们依然遗憾地注意到司法机关在深圳水贝片区相继查处了三家黄金珠宝公司。经查,这些公司以经营黄金为名,实际通过线上平台开展‘非实物黄金对赌’业务,其行为已涉嫌构成开设赌场罪。目前,相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施,涉案人员将面临严重的法律后果。这些案件暴露出,个别企业为牟取非法利益,打着实物黄金交易的幌子,诱导客户进行高杠杆的‘买涨买跌’对赌交易,其业务实质已完全脱离黄金珠宝行业的正常经营范围,严重扰乱市场秩序,玷污行业声誉”。 为维护行业健康秩序,防范法律风险,深圳市黄金珠宝首饰行业协会特向全体会员单位及行业企业发出郑重警示: 一、严守法律底线,认清业务本质。必须严格遵守国家法律法规,任何以“黄金交易”为名,开展无实物交割、高杠杆、对赌性质的所谓“投资”业务,均属违法行为,切勿心存侥幸,以身试法。 二、坚持合规经营,回归行业本源。各企业应专注于实物黄金珠宝的研发、生产、销售等实体业务,杜绝一切脱离实物的虚拟交易和投机活动,确保业务真实、合规。 三、加强内部管理,履行主体责任。企业负责人及股东应承担起首要责任,完善内部风控体系,加强对业务模式的法律审核与员工职业道德教育,从源头杜绝违规行为。 四、立即开展自查,主动规避风险。各企业应立即对自身经营业务进行全面审视,如存在任何擦边球或违规嫌疑的业务,必须立即停止并彻底整改。 近日,国际金价再度表现强势,记者采访发现,水贝金饰的克价已经突破900元。金价高企之下,消费市场发生了一些变化。与此同时,黄金珠宝行业的借货、代卖、寄售行为也多次导致纠纷,一些在水贝市场早已存在多年的交易模式——私盘对赌、违规的场外流通存在较大风险。中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为,上述事件的本质就是黄金料商从“交易商”到“庄家”的角色异化,市场仍缺乏现代商品市场的风控机制。返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
格隆汇10月10日丨大悦城地产(00207.HK)公告,于2025年10月10日,公司(作为借款人)与一组金融机构(作为贷款人)就总金额为1.5亿美元或等值港元的定期贷款授信订立授信协议。授信以美元或等值港元提供,初步将于授信协议日期起计12个月后到期,并可根据授信协议的条款及条件延长至授信协议日期起计36个月。贷款人将根据授信协议的条款及条件以多次提款方式向公司提供授信,从而为公司的全部或部分现有债务再融资。返回搜狐,查看更多
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