多项业务违规!上海银行被没收违法所得46.95万元、罚款2874.8万元
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北京商报讯(记者 孟凡霞 实习记者 周义力)8月1日,中国人😎民银行行政处罚公示披露,上海银行因“违反账户管理规定;违反清😆算管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;😀违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户😅身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报🥳送大额交易报告或者可疑交易报告”等多项违法违规行为,被予以警🚀告并处没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元😊。 此外,多名时任上海银行相关部门负责人因对不同违法违😴规行为负有责任而受到处罚: 时任上海银行运营管理部副总😀经理许某斌因对“违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义🤗务”负有责任,被警告并罚款8.5万元; 时任上海银行网😅络金融部总经理助理童某因对“违反清算管理规定”负有责任,被警😀告并罚款5万元; 时任上海银行风险管理部副主管莫某文、😂上海银行信用卡中心高级副主管朱某因对“违反信用信息采集、提供🤔、查询及相关管理规定”负有责任,均被罚款14.2万元; 🥳 时任上海银行总行营业部零售业务部主管陈某、上海银行市南分行🤔零售业务部总经理曹某霞因对“违反信用信息采集、提供、查询及相💯关管理规定”负有责任,均被罚款10万元; 时任上海银行🤗浦东分行零售业务部总经理周某因对“违反信用信息采集、提供、查😎询及相关管理规定”负有责任,被罚款4.1万元; 时任上👍海银行海外业务部总经理助理殷某、上海银行零售业务部总经理杨某❤️、上海银行网络金融部副总经理郑某因对“未按规定履行客户身份识😍别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任,😂均被罚款7万元; 时任上海银行公司业务部副总经理兼小企😎业金融服务中心副总经理袁某因对“未按规定履行客户身份识别义务🥳;未按规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任被罚款4.5万😍元; 时任上海银行金融同业部副总经理姚某因对“未按规定🌟履行客户身份识别义务”负有责任,被罚款3.5万元; 时😆任上海银行信用卡中心副总经理薛某东因对“未按规定履行客户身份😂识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任😴,被罚款3万元; 时任上海银行运营管理部总经理赵某因对🤗“未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报💯告或者可疑交易报告”负有责任,被罚款7万元; 时任上海👍银行信息技术部总经理、数据管理与应用部总经理曹某智因对“未按🌟规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任,被罚款3.5👍万元。 来源北京商报返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
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