9月25日上午，陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联🙄合召开新闻发布会，向社会通报五年来全省法院审理洗钱犯罪案件的😂基本情况、案件特点和经验做法，以及人民银行陕西省分行牵头推动😴反洗钱工作的重要举措和主要成果。会上发布了5起我省法院审理的😁洗钱犯罪典型案件。 据介绍，五年来，全省各级法院一审审👏结洗钱犯罪案79件86人，涉案金额13.72亿余元。这些案件🎉反映出我省洗钱犯罪手段多样化、犯罪活动链条化、上游犯罪类型相😍对集中、犯罪金额不断增加等特征和趋势。全省各级法院不断提升司😂法能力、确保审判质效，坚持打防并重、延伸司法职能，努力使人民😎群众的获得感、幸福感、安全感更加充分、更有保障、更可持续，为👍构建全社会参与的共建、共治、共享打击治理新格局贡献司法力量。💯 在法院系统依法严惩洗钱犯罪的同时，人民银行陕西省分行😅牵头陕西省反洗钱工作联席会议各成员单位，紧密协作，多措并举，⭐持续完善体制机制建设，通过召集联席会议，制定实施方案，压实工😉作职责，开展专业培训，提升工作能力；不断深化跨部门协作，为洗😉钱犯罪案件的办理提供专业支持，配合反洗钱调查，追踪涉案资金来😊源和去向，深挖洗钱犯罪线索，开展可疑交易监测分析，发布洗钱风🙌险提示，撰写洗钱类型分析报告；践行“风险成本”监管理念，深化⭐源头治理，加强对金融机构的监督指导，推进特定非金融机构监管和🤗受益所有人信息备案；全力营造浓厚宣传氛围，积极开展进校园、进💯乡村等主题宣传活动，立足重要时间节点，通过线上线下“一体推进🤯”，调动传统媒体和新媒体融合发力，不断增强社会公众的反洗钱意💯识。 空壳公司“洗白”数亿资金 本次新闻发布会通😍报了5起由我省法院审理的洗钱犯罪典型案件。其中，“李某聪洗钱😂案”，因其利用空壳公司提供非法支付结算服务，为上游非法集资犯🎉罪转移巨额资金，成为打击治理洗钱犯罪典型案例。 201🙌7年4月至2022年4月，陕西某实业公司法定代表人行某（另案😢处理）等人违反国家金融管理法律法规，向社会公众非法募集资金，😢实施非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪活动。 2019年1😜月起，被告人李某聪使用其设立和控制的某公司、某商贸公司银行账😡户，违规为全国各地的公司提供“公转私”支付结算业务，并收取一😊定比例的手续费牟利。2020年底，行某通过他人联系到李某聪，😡让李某聪为其公司提供资金划转服务。2020年、2021年，李😁某聪两次为行某的公司共划转非法集资款5355万元，从中获利1💯0万余元。2020年至2021年，李某聪使用某公司、某商贸公😁司账户为其他公司支付结算资金共计8.8亿余元，该资金流入的下🤯游众多个人账户涉及多种违法犯罪。 法院经审理认为，被告🙌人李某聪构成洗钱罪，依法判处有期徒刑六年，并处罚金，没收违法😎所得和作案工具。 【典型意义】 地下钱庄等以洗钱👏为业的犯罪团伙是当前上游犯罪转移违法所得的重要渠道之一，洗钱😅人员成立多个空壳公司或者掌控众多个人账户，通过多账户、多层级😴频繁划转巨额非法钱款，从而达到掩饰、混淆资金的非法性质、“洗❤️白”犯罪所得的目的。 本案中，李某聪成立空壳公司，在没🚀有真实交易的情况下将巨额资金在公私账户间频繁划转，其中包括数🤔千万元非法集资犯罪所得款项，属情节严重，依法应对其定罪处刑。😉本案的办理彰显了人民法院从严惩处洗钱团伙和洗钱人员的坚定立场👍，有效发挥了刑法的震慑作用。 西安报业全媒体记者 刘晓❤️云返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

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规模2520亿澳元的澳大利亚未来基金宣布，已适度减持美国资产⭐转投德日，同时增持包括黄金在内的大宗商品，并称将密切关注特朗😆普对美联储的施压行动。 澳大利亚规模达2520亿澳元（💯约合1660亿美元）的主权财富基金——未来基金（Future🤩 Fund）表示，已削减在美国市场的敞口，并正密切关注美国总🚀统特朗普对美联储的施压行动。 未来基金宣布其截至6月的❤️年度回报率达12.2%，是政府设定的6.1%的目标的两倍。首😍席执行官拉斐尔·阿恩特（Raphael Arndt）于周二接🙄受电话采访时告诉记者，美国资产仍是该基金最大持仓类别，但市场🚀波动和政治不确定性已促使其削减了美国资产敞口。 阿恩特😆指出，此次“适度减持美国市场资产”是“为实现投资组合多元化而🙌进行的调整”，目的是将资金转向德国、日本等估值相对更具吸引力💯的市场。 阿恩特说：“我们最感兴趣的地区是欧洲大陆，尤😅其是德国，该国政府已经宣布了一些刺激和投资经济的措施....😅..多年来，我们一直在把资金转移到日本，这两个市场似乎都比美👍国或澳大利亚股市便宜。” 阿恩特认为，特朗普对美联储的⭐一系列攻击——包括试图解雇美联储理事莉萨·库克（Lisa C😍ook）、呼吁降息等，目前尚未影响到美联储的独立性。 😎“我们正密切关注此事。我认为这一问题至关重要，但目前来看，美😅联储似乎仍在独立运作，”阿恩特表示，“这是当前极具关注度的话❤️题——不仅我们在关注，许多对冲基金经理现在也在重点关注。” 😁 此前，澳大利亚主要养老金机构对此事持不同观点：澳大利亚🎉超级养老金（AustralianSuper）的首席投资官上周😎淡化了相关担忧，而澳大利亚退休信托基金（Australian😡 Retirement Trust）则部分因特朗普对美联储的😜施压，已减持美国国债持仓。 根据周二发布的最新数据，未👏来基金约三分之一的投资组合配置于发达市场和新兴市场股票，其中😍有651.3亿澳元投资于发达市场，占该基金总投资的四分之一。🙌这一数字高于2024年同期的468.3亿澳元。该基金本年度1😍2.2%的回报率，超过了上一年度9.1%的收益水平。 🚀阿恩特指出，尽管市场存在波动，股票资产仍实现了稳健回报。他补😍充称，基础设施类资产表现“异常出色”，对冲基金投资组合也录得🤔强劲收益。 阿恩特还表示，未来基金已增持澳元计价资产，🙌以“应对通胀和汇率波动风险”。 澳大利亚政府去年更新了❤️未来基金的投资授权，要求该基金考虑加大对住房、能源、基础设施😆项目等“国家重点领域”的投资。 阿恩特称，未来基金还在😅“多元化配置发达市场货币及大宗商品（包括黄金）的敞口”。返回🤩搜狐，查看更多